В Бишкеке задержан бывший заместитель председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ее расформировали). Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Приводятся инициалы задержанного — Г.Б.Б. Известно, что в ГСБЭП был заместитель председателя Гайназаров Бакытбек Батырович.
Уточняется, что спецслужбы проверяют группу лиц и представителей коммерческих банков, которые при покровительстве бывшего начальника УГСБЭП по Бишкеку К.Н.Ж. и зампредседателя ГСБЭП организовали канал по незаконному переводу крупных денег из Китая.
«Руководителями преступной группы являются граждане КР О.А.К. и Ж.Б.С. Они через принадлежащие им фирмы и подставные компании при содействии зампредседателя правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» И.М.К. переводили деньги, поступающие из России контрабандным путем, и далее на основании фиктивных и поддельных таможенных документов переводились в КНР. С 23 марта по 28 мая 2020 года со стороны ОсОО «Бишкек триста двенадцать» через «Халык Банк Кыргызстан» было переведено в Китай $49 миллионов 153 тысячи 999. Эта сумма наличными средствами внесена О.А.К.», — заявили в ведомстве.
По информации спецслужб, с 1 сентября по 30 октября 2020-го ОсОО «Кейджи Импэкс» через коммерческий банк ОАО «Халык Банк Кыргызстан» переведено в КНР $311 миллионов 56 тысяч 270.
«Задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ экс-заместитель председателя ГСБЭП Г.Б.Б., причастный к коррупционной схеме. Он находился в межгосударственном розыске. Для установления других причастных лиц, проходящих по уголовному делу, проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия», — добавили в ГКНБ.
