В Казахстане предлагают усилить контроль за банковскими картами нерезидентов и держателями банковских карт, выпущенных в приграничных регионах страны. С инициативой выступает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Как отмечает ведомство, цель — исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, созданием финансовых пирамид и переводами в онлайн-казино.
Банкам предлагается проводить усиленный мониторинг клиентов: держателей карт, выпущенных в приграничных районах; нерезидентов, не имеющих ВНЖ либо разрешение на постоянное проживание в Казахстане, а также держателей пяти платежных карточек, выпущенных разными банками; клиентов в возрасте 14-25 лет в случае отсутствия источников доходов и проведении внутристрановых и трансграничных переводов.
Также банки будут мониторить непрозрачные платежи и/или переводы за рубеж на более чем $1 тысячу.
