В Узбекистане будут конфисковывать криптоактивы во время досудебного или уголовного расследования. Принят соответствующий документ, сообщает Министерство юстиции.
Следственные действия, связанные с криптовалютой, будут проводить с участием специалистов, компетентных в этой сфере. Криптоактивы могут быть изъяты, конфискованы, арестованы для возмещения ущерба или приняты в качестве доказательств.
Информация о возможных нарушениях, связанных с криптоактивами, может поступать из следующих источников:
- сообщения о подозрительных операциях;
- данные от поставщиков услуг и майнеров;
- информация от контролирующих или лицензирующих органов;
- открытые источники информации.
Отмечается, что в ходе расследований доказательства правонарушений, связанных с криптоактивами, могут быть найдены: на электронных устройствах (компьютерах, смартфонах); в криптокошельках; на бумажных носителях, блокнотах и в других личных вещах.
Учет изъятых, конфискованных и признанных вещественными доказательствами криптоактивов ведется органами следствия и предварительного следствия.
Нововведение направлено на предотвращение финансовых преступлений и усиление контроля над цифровыми активами. Ранее в МВД Узбекистана предупредили о буме закрытых групп в Telegram по торговле криптовалютой и заявили, что крупные мошенники и ОПГ используют анонимные криптоактивы для проведения своих финансовых операций.
Согласно законодательству, торговля криптовалютами в Узбекистане разрешена только через официальные платформы. За операции с активами через нелицензированные биржи предусмотрена административная и уголовная ответственность.
