Приговоренный к 30 годам лишения свободы в Кыргызстане бывший председатель правления «АзияУниверсалБанка» Михаил Надель «засветился» в Великобритании под псевдонимом Майкл Строгонов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное расследование.
Первомайский районный суд Бишкека в феврале 2015-го признал Михаила Наделя виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Легализация доходов, полученных незаконным путем» и «Соучастие в преступной деятельности» УК КР.
До этого, в 2011 и 2014 годах, он был заочно осужден за мошенничество и отмывание денег. По совокупности ему было назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы.
Как отмечает издание, Михаил Надель участвовал в создании платежной компании в Великобритании.
«Согласно учетным документам британской компании, 53-летний Майкл Строгонов, который в корпоративных документах назвал себя россиянином, проживающим в Италии, похоже, не занимал никаких других руководящих должностей. Зарегистрированный им в 2018-м бизнес — Dzing Finance Ltd. — был лишь одной из сотен фирм, которые были уполномочены Управлением по финансовому регулированию и надзору на обработку платежей и хранение средств клиентов», — говорится в статье.
Как сообщает Bloomberg, Михаил Надель официально изменил свое имя несколько лет назад. Оба имени указаны в его паспорте. Надель использует фамилию Строгонов, девичью фамилию своей матери, в деловых вопросах, а Надель — в личных делах.
Майкл Строгонов был единственным директором, указанным в учредительных документах Dzing, поданных в Регистрационную палату Великобритании в мае 2018 года. Хотя он и ушел из совета директоров в октябре того же года, до того, как Управление по финансовому регулированию и надзору выдало компании лицензию на деятельность, с 2019-го он продолжает активно помогать в управлении бизнесом.
Стивен Фрэнсис, юрист Dzing Finance Ltd., рассказал, что Михаил Надель не является сотрудником фирмы, а выступает советником основного акционера Татьяны Орловой — бывшей жены российского миллиардера — «рыбного короля» Виталия Орлова.
Юрист также заметил, что Надель отрицает какие-либо правонарушения в АУБ. «Он всегда утверждал, что обвинения, выдвинутые против него, были злонамеренными и политически мотивированными», — подчеркнул он.
Dzing Finance Ltd. занимается предоплаченными картами и цифровыми кошельками через партнерство с Mastercard Inc. Компания также является «поставщиком платежных решений» для Mineplex Pte., сингапурской криптовалютной фирмы, которая предлагает цифровой токен под названием PLEX.
«Согласно его профилю в LinkedIn, сегодня Михаил Надель живет между Тель-Авивом и Великобританией. Он работает финансовым консультантом и «наставником нескольких проектов», включая «многообещающий финтехсервис», — сообщает издание.
