Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении плана действий по снижению рисков финансирования преступной деятельности и отмывания доходов на 2026 год.
Документ разработан на основе национальной оценки рисков за 2022–2024 годы и направлен на усиление финансовой безопасности страны.
Согласно проекту, министерствам и государственным органам поручат реализовать комплекс мер по борьбе с финансовыми преступлениями и ежеквартально отчитываться перед органом финансовой разведки.
Координацию исполнения возложат на Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов, которая будет отчитываться перед администрацией президента и профильной комиссией.
Среди ключевых направлений плана:
- усиление борьбы с мошенничеством и финансированием терроризма;
- выявление фиктивных компаний и пресечение их использования в схемах вывода средств;
- возможное ограничение обналичивания средств юридических лиц и предпринимателей через банки;
- ужесточение контроля за операциями с криптовалютами;
- введение дополнительных требований к сделкам с недвижимостью и другим имуществом.
Отмечается, что меры направлены на соответствие международным стандартам, включая требования ФАТФ, и подготовку к предстоящей международной оценке системы противодействия отмыванию денег.
