Госслужба финансовой разведки (ГСФР КР) опубликовала международный список физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения по состоянию на 19 сентября 2016 года.
Также ГСФР опубликовала список государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации Международной организации по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием преступных капиталов (ФАТФ).
Основным инструментом ФАТФ являются 40 рекомендаций в области уголовного отмывания денег и финансирования терроризма, которые подлежат пересмотру в среднем раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанных после 11 сентября 2001 года.
Эти «40 рекомендаций» являются совокупностью организационных и правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН документ «40 рекомендаций ФАТФ» является необходимым международным стандартом для государств - членов ООН.
В дальнейшем из трех списков ФАТФ остались два. Источник данных.
По словам пресс-секретаря ГСФР КР Бердибая Саматова, на 25-м пленарном заседании ФАТФ, состоявшемся в июне 2014 года, с Кыргызстана был снят режим усиленного мониторинга так называемого серого списка.
«Однако государство может быть вновь внесено туда, если не выполнит рекомендации ФАТФ, а это, в свою очередь, грозит Кыргызстану ухудшением инвестиционного климата и осложнениями в банковском секторе», - прокомментировал ситуацию ИА «24.kg» Бердибай Саматов.
