Финансовая разведка Латвии возбудила около 400 уголовных дел о нарушении санкций. Об этом в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал заместитель начальника Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенковс.
По его словам, в 2024 году получено более 400 сообщений о подозрительных сделках. Примерно столько же уголовных дел по нарушению санкций находится в активном производстве.
Паулис Ильенковс отметил, что чаще всего выявляются случаи, когда товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, а на самом деле идет в Россию или Беларусь.
Год назад центральным учреждением, которое в Латвии отслеживает соблюдение международных санкций, стала Служба финансовой разведки.
Большинство нарушений связано с экспортом/импортом товаров и выявляется на границе. Нарушители — иностранные компании.
Один из самых распространенных случаев обхода санкций — так называемый реэкспорт, когда груз официально направляется в одну из республик Центральной Азии (чаще всего в Казахстан или Кыргызстан), а после прохождения границы номера машин меняются, и груз отправляется в Россию или Беларусь.
«У нашего государства нет цели ограничить легальную торговлю между Латвией и Центральной Азией — наоборот, есть установка на развитие такой торговли. Но случаи, когда эти страны используются в схемах по нарушению санкций, действительно не редкость», — сказал Паулис Ильенковс.
