Задержан член ОПГ Камчи Кольбаева Ш.Бахтияров. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, мужчина задержан и водворен в СИЗО ГКНБ за легализацию и отмывание преступных доходов.
Установлено, что Ш.Бахтияров выводил деньги членов ОПГ за границу через неконтролируемые электронные кошельки. Там через посредников, занимающихся криптовалютой, обналичивал полученные средства и получал комиссионные проценты.
Кроме того, выяснилось, что у Ш.Бахтиярова в Бишкеке есть недвижимое имущество, которое использовалось для придания правомерного вида владению доходов, полученных преступным путем.
«В частности, является владельцем мебельных магазинов Saloni, Elegance, Imperator, а также земельных участков в столице (общей площадью 1 тысяча 222 квадратных метра), где в настоящее время осуществляется строительство дорогостоящего объекта недвижимости», — сказали в госкомитете.
В ведомстве отметили, что все объекты недвижимого имущества Ш.Бахтияров зарегистрировал на своих близких родственников, в том числе на имя матери и сына. В частности, элитная квартира (пентхаус) площадью 300 квадратных метров, элитный жилой дом (406 квадратных метров), дорогостоящие элитные дома (402 и 930 квадратных метров).
Следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, аффилированных с ОПГ Камчи Кольбаева, и активов, нажитых преступным путем, продолжаются.
