Незаконные валютные операции выявили сотрудники Приволжской электронной таможни. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что уголовное дело возбудили по статье 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ.
Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица из числа руководителей одной из нижегородских фирм.
Руководство фирмы в 2018 году заключало договоры с иностранными компаниями, расположенными в Кыргызстане, на поставку текстиля и тканей на территорию России. Всего было переведено на банковские счета иностранных компаний 23 миллиона 59 тысяч 750 рублей ($330,79 тысячи).
В банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях и назначении переводов, совершенных в особо крупном размере. Кроме того, банку были предоставлены фальшивые документы о поступлении товара в Россию.
«Вместе с тем товар на территорию Российской Федерации в определенные договором сроки ввезен не был. С перевозчиками договоры на перемещение товара в Россию тоже не заключались. Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата», — говорится в сообщении.
Исходя из всех полученных данных Приволжской электронной таможней, было заведено уголовное дело. Сейчас ведутся следственные действия.
