Генеральная прокуратура рассказала 24.kg подробности дела о выводе денег через подставную фирму.
Накануне кыргызстанец Рыспек Жумабаев рассказал, что прокуратура Свердловского района Бишкека обвинила мужчину в незаконном выводе денег. Он обвинил следователя Бообека Оморова и прокурора Свердловского района Гульнару Акимбаеву в необъективности во время расследования уголовного дела.
В Генеральной прокуратуре представили свою версию событий. Там отметили, что директор ОсОО «Гранд Дизайн» (тот самый Рыспек Жумабаев. — Прим. 24.kg) в 2008 году по предварительному сговору с другими лицами открыл банковские счета на территории Кыргызстана.
«Переводами он получал от российских компаний крупные суммы денег и проводил финансовые транзакции при отсутствии реального товарооборота, то есть занимался легализацией денежных средств, приобретенных незаконным путем. На банковских счетах ОсОО всего было сконвертировано свыше 460 миллионов рублей на доллары США и евро. Из них $1 миллион 555,6 тысячи и 37 тысяч 92 евро сняты со счетов директором ОсОО «Гранд Дизайн». Остальная часть перечислена на расчетные счета различных иностранных компаний стран дальнего зарубежья по фиктивным контрактам», — рассказали в главном надзорном органе.
Согласно решению Налоговой службы, ОсОО «Гранд Дизайн» путем укрытия от уплаты налога причинило государству ущерб в особо крупном размере — 30 миллионов 626 тысяч 919 сомов.
По факту в январе 2010-го Финансовая полиция возбудила уголовное дело. Из-за того, что директор фирмы скрылся от следствия, суд избрал меру пресечения в виде заключения его под стражу с момента задержания. Он был объявлен в розыск.
В сентябре 2022 года обвиняемый задержан, судом ему мера пресечения изменена на домашний арест.
В Генпрокуратуре считают, что в ходе следствия собраны достаточные доказательства, и в ноябре директору ОсОО «Гранд Дизайн» предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 182 (лжепредпринимательство), 183 (легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), 221 (злоупотребление служащим коммерческой организации) и 213 (уклонение от уплаты налогов) УК КР.
По результатам следствия 17 ноября уголовное дело направлено в Свердловский районный суд столицы. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения.
Первое судебное заседание назначено на 5 декабря.
«В производство выделено уголовное дело в отношении соучастников в совершении преступлений. В их рамках 28 ноября назначена судебно-почерковедческая экспертиза по копиям документов, представленных обвиняемым и его адвокатом. Поэтому утверждения Р.Ж. о необоснованности привлечения его к уголовной ответственности и незаконности действий органов прокуратуры не соответствуют действительности», — заключили в ГП КР.
