Проверку клиентов на причастность к финансированию террористических организаций и попытке отмывания денег в Кыргызстане хотят поручить финансовым учреждениям. Такую норму предложили включить в Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов», рассказал глава Финразведки Айбек Кадыралиев.
«В год поступает от подотчетных учреждений около миллиона обращений, по каждому проводим работу. Предлагаем ввести в закон понятие «надлежащая проверка клиента» согласно международному принципу «знай своего клиента». Финансовые учреждения будут проверять клиентов и передавать информацию», — рассказал он.
Финучреждения будут направлять в Финраведку сообщения о подозрительных операциях (сделках), сделках с физическими и юридическими лицами из стран с высокими рисками, с лицами, отбывшими наказание за отмывание преступных доходов, терроризм или экстремизм, и об операциях с наличными денежными средствами.
В законопроекте предлагают прописать механизмы возврата активов, вывезенных за рубеж.
По его словам, есть несколько международных программ, призванных помочь странам, из которых преступным путем вывели активы.
«В рамках нашего законодательства и с помощью партнеров мы хотим проработать вопрос и создать механизм. Потом начнем работу по возврату активов», — отметил глава Финразведки.
