Привлечен к административной ответственности один коммерческий банк Кыргызстана. Об этом сообщила Государственная служба финансовой разведки.
Решение принято из-за нарушения порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки. Кроме того, комбанк нарушил требования, порядок и сроки предоставления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.
В итоге финансово-кредитное учреждение получило два штрафа на общую сумму 124 тысячи сомов. Название банка Госфинразведка не уточняет.
