Крупнейший банк Швейцарии UBS после завершения процедуры поглощения своего конкурента Credit Suisse ввел жесткие ограничения для его банковских работников, включая запрет на привлечение новых клиентов из стран с высоким уровнем риска. Об этом сообщает Financial Times.
Как отмечается, список ограничений, которые руководители UBS назвали «красными линиями», охватывает 11 финансовых и 12 нефинансовых рисков.
Чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции, служащим банка Credit Suisse запрещено привлекать новых клиентов из ряда стран с высоким уровнем риска. К таким странам отнесли Кыргызстан, Афганистан, Албанию, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическую Республику Конго, Сальвадор, Эритрею, Эфиопию, Гвинею, Гаити, Ирак, Косово, Ливию, Молдову, Мьянму, Никарагуа, Палестину, Россию, Южный Судан, Шри-Ланку, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэлу, Йемен и Зимбабве.
Кроме того, как сообщается, сотрудникам Credit Suisse запрещается торговать рядом необычных финансовых продуктов, среди которых корейские деривативы и опционы на определенные количественные индексы. Работники Credit Suisse должны будут получать разрешение менеджеров UBS на продление займов, обеспеченных яхтами, кораблями и недвижимостью стоимостью больше $60 миллионов, а также на продление кредитов заемщикам за пределами Швейцарии и для зарубежной недвижимости.
Credit Suisse также запрещено обслуживать украинских политиков и госкомпании для противодействия возможному отмыванию денег.
UBS и Credit Suisse объявили о слиянии 19 марта 2023 года. В ходе сделки Credit Suisse оценили в $3,2 миллиарда — вдвое ниже рыночной капитализации банка. Поводом стали многочисленные финансовые проблемы Credit Suisse.
