В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями ИА «24.kg» рассказали подробности уголовного дела в отношении бывшего зампреда Росинбанка Андрея Гойхмана.
Напомним, гражданина РФ обвиняют в легализации денежных средств, добытых незаконным путем, и в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ГСБЭП отметили, что фактически деньги, добытые незаконным путем на территории России, незаконно выведены банковскими учреждениями в офшоры через аффилированное ОАО «Росинбанк».
Деньги легализовали путем предоставления в государственные органы РФ фиктивных документов купли-продажи векселей.
Факты фиктивности доказаны в ходе следственных мероприятий. Материалы предоставлены для проведения налоговой перепроверки.
Установлено получение ОАО «Росинбанк» безвозмездно полученного материального дохода, на который дополнительно начислили 1 миллиард 444 миллиона сомов налогов на прибыль (с учетом штрафов и пени).
Была организована трансграничная преступная группа, которая и занималась отмыванием преступных доходов путем перечисления денежных средств в крупном размере через банковские учреждения России в Кыргызстан в ОАО «Росинбанк» на расчетные счета подставных фирм (нерезидентов). После эти деньги для освобождения от налогов перечисляли на основании фиктивных документов под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызстана.
С 2014 года в ОАО «Росинбанк» на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.
На расчетные счета этих компаний из ОАО «Росинбанк» зачислено свыше 3 миллиардов рублей (на тот период времени 5 миллиардов сомов).
По подозрению в совершении преступления задержан бывший первый заместитель председателя правления Росинбанка Андрей Гойхман. Первомайским районным судом города Бишкека 27 мая ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей до окончания следствия.
