02:49
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84

Один из коммерческих банков оштрафован на 441 тысячу сомов — Финразведка

В Кыргызстане один из коммерческих банков привлечен к ответственности за нарушение законодательства в области борьбы с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

По данным ведомства, Государственная служба финансовой разведки наложила на банк семь штрафов на общую сумму 441 тысяча сомов.

Нарушения касались порядка и сроков предоставления отчетов о сделках с физическими и юридическими лицами из стран, которые считаются высокорискованными.

Санкции применены в рамках Кодекса о правонарушениях.

Популярные новости
Бизнес