В Казахстане выявили подпольное казино, игроками которого стали и кыргызстанцы. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.
Уточняется, что жителя Шымкента подозревают в организации и координации работы подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение.
Подчеркивается, что пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес.
«Для реализации преступной схемы использовалось мобильное приложение для игры в покер, в котором созданы игровые клубы Vendetta и AMG600L, объединенные в сеть Nomad. Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан», — рассказали в ведомстве.
Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.
Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись «фишки», дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.
Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5 процентов, что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков.
«В целях сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета дропперов, включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет.
Общий оборот по указанным счетам превысил 557 миллионов тенге», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе обыска по месту проживания предполагаемого организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело направлено в суд.
