В Кыргызстане сотрудниками ГСБЭП выявлена группа лиц, занимавшаяся легализацией преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Деньги выводились на территорию Китайской Народной Республики под видом оплаты за товар. Своими действиями злоумышленники нанесли государственному бюджету Кыргызстана ущерб на сумму 1 миллиард 100 миллионов сомов в виде неуплаченных налогов. 29 октября по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека гражданин Кыргызстана А.У., фактически осуществлявший вывод денежных средств в КНР», — рассказали в ГСБЭП.
30 октября Первомайский районный суд Бишкека взял задержанного под стражу. Он будет содержаться под арестом в Бишкекском СИЗО-1.
По информации Финпола, следствие продолжает устанавливать должностных лиц и иных граждан, причастных к незаконной схеме. Выясняется и точное происхождение незаконно выведенных в Китай денежных средств.
