В Москве и ряде регионов России перекрыли канал вывода денег в Кыргызстан и Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Подозреваемые в преступлении успели перевести несколько миллиардов рублей.
Они, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Кыргызстана и Казахстана.
«С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по статье 193 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — сказала Ирина Волк.
Полиция проверила офисные помещения и места проживания фигурантов уголовного дела. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержали предполагаемого организатора группы.
