Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в 2019 году как «необоснованное богатство», оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Их обязали доказать законное происхождение более $100 миллионов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы, сообщило ВВС.
Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной 2019 года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.
Вчера судья Высокого суда Лондона разрешила придать информацию о владельцах огласке, не приняв возражений собственников.
Ими оказались Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они оспаривают в суде арест недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за $100 миллионов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше.
Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Инструмент этой борьбы — ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно.
Недвижимость оформлена на три офшора. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома купили на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.
«NCA отказалась изучать представленные документы, — сказала в суде адвокат Клэр Монтгомери. — Они настаивают на публичном судебном разбирательстве».
Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.
Если Назарбаева, Алиев и их офшоры успешно оспорят ордер в суде, его отменят. В противном случае им придется выполнить предписание и доказать законное происхождение средств.
Если они не смогут этого сделать, правоохранительные органы еще раз пойдут в суд — на этот раз с ходатайством о конфискации и продаже имущества с молотка. Средства пойдут в британскую казну.
При любом исходе виновных не будет. Новый ордер — инструмент предварительного дознания, в гражданских делах о «необоснованном богатстве» претензий владельцам недвижимости не предъявляют, их виновность или невиновность не является предметом спора.
Этот вопрос вообще не рассматривается, поскольку уголовное преследование требует значительно более серьезной доказательной базы и зачастую предполагает интерпретацию законов других стран, что не входит в компетенцию английского суда.
