АКС ГКНБ Кыргызстана выявила устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности, организованной иностранными гражданами. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
По его данным, вопреки запрету на букмекерскую деятельность представители конторы «Т», используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей, создали ОсОО «Э». Через интернет и информационно-телекоммуникационные средства они принимали ставки на результаты спортивных игр.
Полученные незаконные доходы выводили на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы.
В рамках досудебного производства арестованы 35,7 миллиона сомов и $31,1 тысячи.
С 2016 года компания вывела на адрес иностранных банков за пределами КР более миллиарда сомов.
Руководитель ОсОО «Э» гражданин иностранного государства Ю.А. водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
