Постановление № 264 от 18 мая 2016 года
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 28 мая 2012 года № 324
В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики
«О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» и международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 28 мая 2012 года № 324 следующие изменения и дополнения:
в пунктах 1, 2 и 3 слова «финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» заменить словами «легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»;
в Положении о Комиссии по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»;
- по всему тексту аббревиатуру «ПФТЭ/ЛОД» заменить аббревиатурой «ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (далее — Комиссия) является консультативно-совещательным и координационным органом, действующим при Правительстве Кыргызской Республики в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных государственных органов Кыргызской Республики по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, а также по вопросам противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ).»;
- подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) выработка согласованных решений в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ;»;
- в пункте 5:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) организация работы по подготовке и реализации государственной стратегии (политики) по ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ на основании выявленных рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Кыргызской Республике;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) рассмотрение информации Финансовой разведки о подготовленных и переданных обобщенных материалах, а также информации правоохранительных органов Кыргызской Республики о реализации обобщенных материалов, полученных от Финансовой разведки;»;
дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) рассмотрение информации надзорных (контролирующих) органов Кыргызской Республики по проведению проверок лиц, представляющих сведения по вопросам соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;
9) принятие решений о проведении и координации оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Кыргызской Республике, а также об одобрении и опубликовании отчетов о результатах данной оценки.»;
в составе Комиссии по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- наименование изложить в следующей редакции:
«Состав Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»;
- абзац шестой признать утратившим силу;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«директор Государственного агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики;»;
в Уставе учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Правительство Кыргызской Республики является учредителем УМЦ. Финансовая разведка предоставляет УМЦ основные и оборотные средства, а также иные материальные ценности, составляющие имущество УМЦ на правах оперативного управления, которые отражаются в самостоятельном балансе УМЦ.»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основными задачами УМЦ являются:
1) обучение, переподготовка и повышение квалификации работников, лиц, представляющих сведения, сотрудников Финансовой разведки, надзорных органов, а также сотрудников правоохранительных органов и судей, занимающихся расследованием и рассмотрением уголовных дел по легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, и других заинтересованных лиц (при заключении соответствующих договоров) (далее — обучающиеся);
2) совершенствование и дальнейшее развитие образовательной деятельности, системы обучения, подготовки и переподготовки специалистов в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (далее — ПЛПД/ФТЭД).»;
- по всему тексту аббревиатуру «ПФТЭ/ЛОД» заменить аббревиатурой «ПЛПД/ФТЭД»;
- в пункте 13:
в абзаце первом слово «менеджера,» исключить;
в абзаце втором слова «Менеджер, методист» заменить словом «Методист»;
абзац четвертый после слов «Финансовой разведки,» дополнить словами «Национального банка Кыргызской Республики,»;
- в пункте 30 слова «приказом Финансовой разведки» заменить словом и аббревиатурой «решением УМЦ».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
