Кыргызско-Швейцарский банк, сам того не подозревая, оказался втянутым в аферу: некий Нургазы Алпаров представил банковские гарантии, хотя никогда их не получал.
24.kg выяснило, как предприниматель попытался обмануть банк на $600 тысяч.
Поставка нефтепродуктов за чужой счет
В ноябре 2014 года между ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк» и ОсОО «Кыргыз Орнамент» заключен договор на открытие кредитной линии на $342 тысячи сроком на два года. Позже ее закрыли, так как долговые обязательства перевели на залогодателя. Отношения между банком и «Кыргыз Орнамент» прекратились.
Спустя год появляются банковские гарантии Кыргызско-Швейцарского банка. Являясь директором «Кыргыз Орнамент», Нургазы Алпаров предоставил эти гарантии ОсОО «Ордо Мунай Импекс» для выплаты $618 тысяч за 1,040 тысячи тонн нефтепродуктов.
Он убедил «Ордо Мунай Импекс» поставить нефтепродукты под гарантию Кыргызско-Швейцарского банка. Согласно железнодорожным накладным, поставка нефтепродуктов осуществлена, но денег Нургазы Алпаров не заплатил. Сумма составила 16,3 миллиона сомов.
Не получив денег, «Ордо Мунай Импекс» обратилось в суд.
«Липовые» гарантии
Безусловно, в банке об этой сделке узнали и провели служебное расследование. Выяснилось, что две использованные банковские гарантии никогда не выдавались.
По заключению судебно-технической экспертизы установлено, что в банковских гарантиях изображение оттисков печати, подписи, рукописных записей является копией, отпечатанной электрографическим способом на лазерном принтере.
Изображение оттисков печати не наносилось печатью банка. Печать отсканирована с другого документа. Исследуемые документы являются копиями оригинала, полученными путем монтажа — вставлены отдельные фрагменты и распечатаны.
10 июня 2016 года по данному факту СУ ГСБЭП возбудило уголовное дело. Нургазы Алпарова обвиняют в попытке совершить мошенничество в особо крупном размере и в подделке документов. Он может получить до десяти лет лишения свободы.
Как уйти от ответственности
В ГСБЭП 24.kg сообщили, что уголовное дело передано в ГУВД Чуйской области. 12 декабря Нургазы Алпарова задержали.
Представители банка уверяют, что на суд пытаются оказать давление чиновники из аппарата президента и депутаты Жогорку Кенеша. Есть вероятность того, что подозреваемого выпустят.
Кыргызско-Швейцарский банк не единственная жертва Нургазы Алпарова. Он брал кредиты и в других банках и нанес ущерб. Сделки также касались поставок ГСМ.
По данным Министерства юстиции, на Нургазы Алпарова зарегистрировано несколько фирм. Он является учредителем Karakol Resort. Одним из его партнеров выступает Абышкаев Данияр Молакунович — учредитель ОсОО «Кыргыз Мунай».
Учредителем ОсОО «Кыргыз Орнамент» является общественный фонд «Иман-Баракат», который Нургазы Алпаров создал с частным нотариусом Такырбашевым Антоном Кокумовичем.
ОсОО «Кыргыз Орнамент» периодически попадало в список неплательщиков по налогам.
Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями в 2016-м распространяла сообщение, что компания уклоняется от уплаты налогов. В результате проведенной налоговой проверки доначислено налогов на сумму 16 миллионов 909 тысяч сомов. По подозрению в совершении данного преступления гражданин Н.А. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Судя по всему, речь идет о Нургазы Алпарове. Но если его задержали еще в 2016 году, кого тогда задержали 12 декабря? Или тогда ему удалось избежать наказания?
Несмотря на то что «Кыргыз Орнамент» связано с поставками нефтепродуктов, в базе данных компания зарегистрирована как туристическое агентство. По данным ГНС, налоги фирма не платила по Московскому району Чуйской области, хотя в Минюсте зарегистрирована в Первомайском районе Бишкека. Офис компании находится в здании «Илбирса» на площади Ала-Тоо.
На итоговой пресс-конференции журналисты 24.kg рассказали президенту Кыргызстана о провернутой афере Нургазы Алпарова. Сооронбай Жээнбеков обещал выяснить и взял вопрос на контроль.
