Глава финразведки Айбек Кадыралиев рассказал, почему эксперты Международной группы по противодействию легализации преступных доходов (ФАТФ) хотят включить Кыргызстан в число высокорискованных стран.
По его словам, одна из претензий состоит в том, что рискоориентированный подход к сделкам с финансами не везде применяется. Вернее, нигде, кроме коммерческих банков, его и нет. Кроме того, ведется слабая работа по возврату активов и возмещению ущерба.
«Есть пробелы в законодательстве — требования ФАТФ не выполняются. Поэтому группа признала, что Кыргызстан не выполняет ее рекомендации и собирается включить Кыргызстан в список высокорискованных стран. Если это случится, то против республики могут вводиться санкции. Это опасно тем, что каждая страна может применять санкции по своему усмотрению. Это будет непредсказуемо», — подчеркнул Айбек Кадыралиев.
Напомним, что Госфинразведка внесла на рассмотрение депутатов поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Документ сегодня рассматривают на заседании Жогорку Кенеша в первом чтении.
Ранее Айбек Кадыралиев сообщил, что по итогам оценки экспертами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ) Кыргызстану выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций ФАТФ (Международная группа по противодействию легализации преступных доходов).
«Кыргызстан попал под усиленный мониторинг ЕАГ. Стране предоставлен год для устранения недостатков. В противном случае Кыргызстан может попасть в список высокорискованных государств. Включение в него негативно скажется на репутации страны, что повлечет применение различных финансовых санкций», — заявлял ранее Айбек Кадыралиев.
