Оперативники ГУБОП МВД выявили факты незаконного вывода денег за рубеж, сумма исчисляется миллиардами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, единственным учредителем и руководителем ОсОО «РП», ОсОО «ТТВ» и ОсОО «Б-ба» является гражданин М.К. Мужчина через различные коммерческие банки перечислил более 5 миллиардов 641,38 миллиона сомов в Турцию, Дубай, Китай, Эстонию и другие страны.
Выяснилось, что в налоговую эти ОсОО предоставляли отчеты с нулевыми показателями, а на момент перевода денег налоговые отчеты вообще не предоставлены. По данным ГТС, вышеупомянутые фирмы не значатся как субъекты, осуществляющие поставку товаров на территорию республики в крупном размере. Кроме того, эти ОсОО по месту юридической регистрации фактически не располагаются, а владельцы помещений, по которым зарегистрированы общества, сообщили, что никогда не слышали о данных фирмах.
Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 183 часть 3 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 182 (лжепредпринимательство), 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР. Расследование проводит ГСУ МВД.
