Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт злоупотребления полномочиями в ОАО «Россинбанк». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Собран материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банка по факту подделки документов и легализации преступных доходов.
Установлено, что переводы осуществлялись трансграничной преступной группой через банки России в «Росинбанк» на расчетные счета подставных фирм. С целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности деньги перечислялись третьим лицам.
На расчетные счета компаний из «Росинбанка» переведено более 3 миллиардов рублей.
Следственным управлением ГСБЭП возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 183 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем) УК КР.
По подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления «Росинбанка». Финпол указывает только его инициалы - А.Г. Он находится под стражей до окончания следствия.
Ранее ИА «24.kg» сообщило, что по делу о возмещении НДС задержан первый заместитель председателя правления «Росинбанка» Андрей Гойхман. В банке эту информацию опровергли, назвав заявления СМИ «попыткой рейдерского захвата».
По последним данным, Андрей Гойхман ранее покинул пост первого зама председателя правления банка и на данный момент является простым акционером.
