Следственные органы могут получить доступ к банковским счетам кыргызстанцев без решения суда. Такие рекомендации содержатся в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на основе которых Государственная служба финансовой разведки запросила в коммерческих банках информацию о принадлежности счетов и ячеек.
По данным ГСФР, формирование реестра банковских счетов позволит выполнить 43-ю рекомендацию ОЭСР, предусмотренную в отчете четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.
ОЭСР рекомендует Кыргызстану для повышения эффективности выявления и расследования коррупционных преступлений расширить понятие политических деятелей в законодательстве о противодействии легализации преступных доходов на национальных лиц, которые исполняют важные публичные функции.
Кроме того, рекомендовано создать централизованный реестр банковских счетов, который будет содержать среди прочего информацию о бенефициарных собственниках и доступен следственным органам, без распоряжения суда. Следственные органы, занимающиеся финансовыми расследованиями, получат прямой доступ к базам данных.
Напомним, что Госслужба финансовой разведки КР затребовала у всех без исключения коммерческих банков данные о владельцах счетов и ячеек. Это требование противоречит Закону «О банках и банковской деятельности». В статье 131 указано, что запрос о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, должен содержать наименование клиента банка с указанием пределов и объема запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну.
В случае несоответствия запроса о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, требованиям настоящей статьи банк обязан отказать в предоставлении информации, составляющей банковскую тайну.
