Государственная служба финансовой разведки объяснила 24.kg, какие данные запросила у коммерческих банков.
ГСФР планирует формировать реестр банковских счетов и ячеек, в котором будет содержаться справочная информация — ФИО, дата рождения, ПИН, номер банковского счета (ячейки) и дата их открытия.
Количество денежных средств клиентов, находящихся на счетах и ячейках, не запрашивается.
Напомним, что Госслужба финансовой разведки Кыргызстана затребовала у всех без исключения коммерческих банков данные о владельцах счетов и ячеек. Это требование противоречит Закону «О банках и банковской деятельности». В статье 131 указано, что запрос о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, должен содержать наименование клиента банка с указанием пределов и объема запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну.
В случае несоответствия запроса о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, требованиям настоящей статьи банк обязан отказать в ее предоставлении.
