Законопроект, нацеленный на противодействие финансированию терроризма и легализации преступных доходов, презентовала Государственная служба финансовой разведки.
По словам главы ведомства Айбека Кадыралиева, тенденция совершенных преступлений показывает, что в основном преступные доходы получают в результате совершения преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе коррупционных.
«В законопроекте предусматриваются меры, которые позволяют выявлять и отслеживать, конфисковать и возвращать преступные доходы, в том числе коррупционные», — отметил он.
По его словам, в проект включены международные стандарты, предусмотренные Международной конвенцией о борьбе с террористической деятельностью и легализацией преступных доходов.
Айбек Кадыралиев сообщил, что по итогам оценки экспертами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ) Кыргызстану выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций ФАТФ (Международная группа по противодействию легализации преступных доходов).
Республика может потерять инвестиционную привлекательность, сотрудничество с международными финансовыми институтами. В результате могут увеличиться стоимость банковских услуг и сократиться денежные переводы от мигрантов. Это скажется на увеличении объема теневой экономики.Кыргызстан попал под усиленный мониторинг ЕАГ. Стране предоставлен год для устранения недостатков. В противном случае Кыргызстан может попасть в список высокорискованных государств. Включение в него негативно скажется на репутации страны, что повлечет применение различных финансовых санкций.
Айбек Кадыралиев
Предлагаемый законопроект позволит выполнить рекомендации оценщиков по совершенствованию законодательства.
Напомним, решение о внесении в Жогорку Кенеш проекта закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической деятельности» принято в феврале на заседании Совета безопасности.
Президент страны заявил на Совете безопасности, что борьба с коррупцией становится приоритетной.
