Один из банков России повторно лишен лицензии за перевод средств в Кыргызстан

«Объединенный банк малого бизнеса» лишен лицензии за перевод средств в Кыргызстан. Об этом пишут российские СМИ.

Ранее сообщалось, что в начале 2008 года лицензии лишен «Объединенный региональный банк», который позже переименован в ОБМБ.

По данным Центробанка РФ, ООО ОБМБ неоднократно нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял обязательную идентификацию клиентов.

В конце декабря 2007 года на счета двух английских компаний в ОБМБ поступило более девяти миллиардов рублей от резидентов по сомнительным сделкам с товарами в России. Эти деньги переводились на счета нерезидентов ОБМБ, являющихся клиентами банков Кыргызстана, Украины, Молдовы, Литвы и Латвии. Помимо этого банк ежедневно выдавал двум своим клиентам наличные средства «на покупку ценных бумаг». Их объем превысил семь миллиардов рублей.