Отчет Global Witness раскрыл принцип осуществления «серых схем» через «АзияУниверсалБанк» Кыргызстана

Международная организация Global Witness провела расследование в формате «совершенно секретно» и выявила схемы отмывания средств в ходе проведения многомиллиардных операций с помощью «АзияУниверсалБанка».

Global Witness провела сопоставительный анализ документов АУБ и данных системы SWIFT о проводимых финансовых операциях.

В отчете говорится, что с июня 2008-го по апрель 2010 года 6 компаний проводили в АУБ «подозрительные финансовые операции», которые отображены в документах банка.

Кроме того, Global Witness упоминает документ о финансовых операциях АУБ, появившийся за неделю до революции. Он включает финансовые операции семи компаний, имеющих счет в АУБ, а также список других компаний, которые проводили или получали платежи от этих семи компаний.

Global Witness размышляет, что «если заявления о том что в системе AUB's BANK+ + фиксировались фиктивные платежи, являются правдой, то проблема состоит в том, что мы не можем определить, действительно ли произошел приведенный в документе платеж или эта операция была лишь на бумаге, чтобы спрятать уже переведенные деньги». Ссылаясь на источник в Бишкеке, организация сообщает, что данный документ включает как поддельные, так и действительные финансовые операции.

Организация предлагает два способа проверки данных операций: запросить у международного банка-корреспондента информацию о проведении зарубежных платежей либо проверить данные системы SWIFT. Однако Global Witness не располагает полномочиями, чтобы получить информацию из данных источников.

Тем не менее эксперты Global Witness смогли сравнить данные одной компании, указанной как в SWIFT-системе, так и в документах АУБ, - Sorento Resources Ltd. В ходе сравнения было выделено следующее:

- иногда перечисленные суммы и дата перечисления совпадают в документах АУБ и в SWIFT-системе. «Тот факт, что некоторые финансовые операции появляются в двух документах, которые Global Witness получила из разных источников, означает, что эти финансовые операции - либо очень хитроумное, хорошо скоординированное мошенничество, либо они действительно проводились;

- иногда данные из SWIFT-системы и документов АУБ совпадают по количеству переведенных денежных сумм, но отличаются по времени перевода, и разница доходит до 75 дней. «Если данные из SWIFT-системы содержат достоверную информацию, то разница в датах подтверждает заявления о том, что АУБ издавал неточные финансовые отчеты»;

- сравнение показало, что документы АУБ содержат платежи, которые не отображены в SWIFT-системе. Если данные SWIFT-системы являются оригиналом, а документы АУБ лишь фиксируют данные финансовые операции, запротоколированные в BANK+ +, то, вероятнее всего, эти платежи могли никогда и не проводиться, что подтверждает заявления о том, что АУБ фальсифицировал свои финансовые отчеты.  

В отчете Global Witness отмечается, что большинство указанных в списке компаний являются подставными. Но отмечается одна особенность: через эти компании проводились платежи в реальные компании, занимающиеся реальным бизнесом. Это известная адвокатская контора, дочерняя фирма крупной международной нефтегазовой компании, логистическая компания и PR-фирма. Как отмечается в отчете, «данные системы SWIFT не содержат информацию о платежах шести из семи компаний, указанных в документах АУБ. Global Witness связалась с этими компаниями, чтобы узнать, действительно ли имели место финансовые операции.

«Каждая из них не подтвердила, что вела бизнес с фирмами и получала такие платежи. Если документ АУБ был создан системой BANK+ +, то это еще одно свидетельство о проводимых в ней манипуляциях. То есть АУБ фиксировал платежи в реальные компании, которые в действительности не производились», - говорится в отчете.