В Латвии обезврежена группировка, занимавшаяся отмыванием денег, рассказывает

«Час» (Латвия). Латвийская финансовая полиция прекратила деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся налоговым мошенничеством и легализацией полученных преступным путем средств, которая за несколько месяцев отмыла 6,5 миллиона латов (около 515,8 миллиона сомов).

В отделе по связям с общественностью Службы госдоходов (СГД) агентству BNS сообщили, что преступная группировка занималась отмыванием денег по всей территории Латвии. В группировку входили примерно 10 человек, а ее услугами пользовались примерно 100 латвийских предприятий, в том числе хорошо известных в стране.

http://www.chas-daily.com/win/2008/03/10/lk051.html?r=2&