В 2009 году в Кыргызстане по факту незаконного перевода капиталов возбуждено 5 уголовных дел

В 2009 году в Кыргызстане по факту незаконного перевода капиталов возбуждено 5 уголовных дел. Об этом сообщают в Государственной службе финансовой полиции КР.

По ее данным, для предотвращения подобных преступлений финансовая полиция тесно взаимодействует с Государственной службой финансовой разведки и другими правоохранительными ведомствами.

Так, в результате взаимодействия с Государственной службой финансовой разведки возбуждено уголовное дело по факту укрытия налогов в особо крупном размере на сумму 6 миллионов 146 тысяч 143 сомов в отношении гражданина Китая. Он осуществлял крупные односторонние трансграничные денежные переводы в иностранной валюте, полученные от незаконной экономической деятельности в КР.

За тот же период финполицией выявлен 161 факт незаконного ввоза в Кыргызстан товаров на 52 миллиона 168 тысяч сомов, что на 17 миллионов 654 тысячи сомов больше, чем в 2008 году, и 382 факта незаконного внутреннего оборота товаров. Объем последнего оценивался в 7 миллионов 384 тысячи сомов. Изъято 84,5 тысячи литров ГСМ на 1 миллион 981 тысячу сомов, 37,2 тысячи литров спирта на 3 миллиона 92 тысячи сомов, 13,9 тысячи литров алкогольных напитков на 1 миллион 622 тысячи сомов, лекарственных препаратов на сумму 809 тысяч сомов, а также продовольственных, потребительских и других товаров на сумму 46 миллионов 931 тысячу сомов.

По фактам контрабанды товаров возбуждено 39 уголовных дел, что на 18 процентов больше, чем в 2008 году. По фактам незаконного производства, сбыта спирта и алкогольных напитков возбуждено 84 уголовных дела.