У Казахстана средний уровень риска отмывания денег, пишет

«Курсив» (Казахстан). Казахстан попал в число стран со средним уровнем риска отмывания денег, согласно оценке Базельского института управления. В общемировом индексе противодействия отмыванию денег Казахстан занял 75 место с оценкой 5.94.

Рейтинг формируется с 2012 года. Страны мира оцениваются по шкале от 0 (низкий уровень риска) до 10 (высокий уровень риска). При формировании оценок авторы рейтинга опираются на данные ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), Всемирного банка, Transparency International и Всемирного экономического форума. Учитываются такие факторы, как коррупционный риск, факты отмывания денег, финансовая и общественная прозрачность, политический и правовой риски.

Оценка Казахстана с 2012 года значительно ухудшилась. Так, в 2012 году она составляла 5.12, и в рейтинге AML по убыванию (начиная от страны с наименьшим риском отмывания денег) РК занимала 39 место, тогда как в 2013 году сдвинулась на 85 место, а в 2014-м - на 88-е.

В число стран с наибольшим риском отмывания денег попали государства с несовершенным законодательством в сфере противодействия отмыванию денег и борьбы с терроризмом. Ими стали Иран - 8,56 балла (1 место), Афганистан - 8,53 балла (2 место), Камбоджа - 8,39 балла (3 место), Таджикистан - 8,34 балла (4 место), Гвинея-Бисау - 8,25 балла (5 место), Ирак - 8,22 балла (6 место), Мали - 8,06 балла (7 место), Свазиленд - 7,92 балла (8 место), Мозамбик - 7,92 балла (9 место) и Мьянма - 7,89 балла (10 место). На их расположение повлияли и такие факторы, как высокий уровень коррупции, отсутствие ресурсов для контроля финансовой системы, отсутствие общественной и финансовой прозрачности.

В исследовании отмечается, что наибольшего прогресса в снижении риска отмывания денег с 2013 года добились Хорватия, Македония, Доминика, Гренада и Санта-Лючия. Значительно ухудшили позиции Бразилия, Кот-д'Ивуар, Панама и Саудовская Аравия.

Среди стран ОЭСР наиболее подверженными риску оказались Австрия - 5.47 (99 место), Германия - 5.49 (97 место), Греция - 6.33 (59 место), Люксембург - 5.96 (74 место), Япония - 5.92 (76 место), Швейцария - 5.54 (96 место) и Турция - 6.11 (69 место). Однако, подчеркивается в отчете, Германия и Швейцария попали в этот список отчасти благодаря тому, что являются крупными финансовыми центрами.

Из стран Южной Америки и Карибского моря наименее подвержена риску Ямайка - 3.98 (153 место), наиболее - Гаити - 7.41 (20 место). У Гаити, тем не менее, за последний год значительно улучшилась оценка.

Центральная Африка - это регион, наиболее представленный в топ-10 стран с высоким уровнем. Гвинея-Бисау, Кения, Мали, Мозамбик, Свазиленд и Уганда - самые уязвимые в этом плане страны не только из-за несоответствия законодательства, но и благодаря слабому контролю соблюдения законов.

В Евразии наибольшему риску подвержены Азербайджан - 6,46 (52 место), Кыргызстан - 6,29 балла (61 место), Россия - 6,29 балла (62 место) и Украина - 6,55 балла (47 место).

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/v_kazakhstane_sredniy_uroven_riska_otmyvaniya_deneg_issledovanie/