07:23
USD 69.40
EUR 81.11
RUB 1.02

Дело Росинбанка. В ГСБЭП рассказали подробности отмывания денег

В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями ИА «24.kg» рассказали подробности уголовного дела в отношении бывшего зампреда Росинбанка Андрея Гойхмана.

Напомним, гражданина РФ обвиняют в легализации денежных средств, добытых незаконным путем, и в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ГСБЭП отметили, что фактически деньги, добытые незаконным путем на территории России, незаконно выведены банковскими учреждениями в офшоры через аффилированное ОАО «Росинбанк».

Деньги легализовали путем предоставления в государственные органы РФ фиктивных документов купли-продажи векселей.

Факты фиктивности доказаны в ходе следственных мероприятий. Материалы предоставлены для проведения налоговой перепроверки.

Установлено получение ОАО «Росинбанк» безвозмездно полученного материального дохода, на который дополнительно начислили 1 миллиард 444 миллиона сомов налогов на прибыль (с учетом штрафов и пени).

Ранее сотрудники ГСБЭП при ПКР собрали материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО «Российский инвестиционный банк» (ОАО «Росинбанк») по факту подделки документов и легализации преступных доходов.

Была организована трансграничная преступная группа, которая и занималась отмыванием преступных доходов путем перечисления денежных средств в крупном размере через банковские учреждения России в Кыргызстан в ОАО «Росинбанк» на расчетные счета подставных фирм (нерезидентов). После эти деньги для освобождения от налогов перечисляли на основании фиктивных документов под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызстана.

С 2014 года в ОАО «Росинбанк» на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

На расчетные счета этих компаний из ОАО «Росинбанк» зачислено свыше 3 миллиардов рублей (на тот период времени 5 миллиардов сомов).

По этому факту ГСБЭП возбудила уголовное дело по статьям 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 183 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем) Уголовного кодекса Кыргызстана.

По подозрению в совершении преступления задержан бывший первый заместитель председателя правления Росинбанка Андрей Гойхман. Первомайским районным судом города Бишкека 27 мая ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей до окончания следствия.

Популярные новости
Бизнес