19:19
USD 84.55
EUR 102.57
RUB 1.18
Криминал

В Кыргызстане Служба финансовой разведки раскрыла схему легализации теневых доходов, в которую были вовлечены семь зарубежных компаний

В Кыргызстане Служба финансовой разведки раскрыла схему легализации теневых доходов, в которую были вовлечены семь зарубежных компаний.

Как сообщает ведомство, за 2009-2010 годы в данную схему было введено более $13 миллионов.

«Сотрудниками Государственной службы финансовой разведки КР выявлена преступная схема по отмыванию денег, участниками которой оказались более 30 физических лиц Российской Федерации. В сложной схеме легализации доходов были задействованы 7 зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах, 9 компаний с расчетным счетом в одном из банков Кыргызстана и еще семь иностранных юридических лиц», - уточняют в ведомстве.

Результаты финансового расследования уже переданы Службе финансового мониторинга Российской Федерации.  

  

Бизнес