В России отозвана лицензия еще у одной финансово-кредитной организации, переводившей средства по сомнительным сделкам через счета одного из банков Кыргызстана

В России отозвана лицензия еще у одной финансово-кредитной организации, переводившей средства по сомнительным сделкам через корреспондентские счета одного из банков Кыргызстана. Центробанк РФ, как сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБР, лишил права на проведение операций ОАО Национальный акционерный банк «Крайний Север».

Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение года требований, предусмотренных федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По заключению ЦБР, ОАО НАБ «Крайний Север» не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

В частности, как отмечается, в первой половине февраля 2008 года группой резидентов – клиентов Московского филиала ОАО НАБ «Крайний Север» - были переведены 10 миллиардов рублей в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам. Последние, по данным ЦБР, были связаны с продажей ими товаров на территории РФ и с коммерческим кредитованием при импорте продукции.

Средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе, а также на счета иностранных компаний в банках Украины, Кыргызстана, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии и Кипра. В том числе, через счета двух банков из Украины и КР.