Southfield Management Inc и Vesatel United Ltd владели MegaCom через Alfa Telecom

В секретном расследовании международной организации Global Witness указывается, что после рейдерского захвата MegaCom его новым владельцем стал Alfa Telecom, который, в свою очередь, принадлежал двум другим компаниям со скрытыми бенефициарными владельцами. Это Southfield Management Inc., зарегистрированная в Белизе (изначально владеющая 99 процентами акций), и Vesatel United Ltd, зарегистрированная в Новой Зеландии и владеющая оставшимся 1 процентом акций. Наименования данных компаний были подтверждены Global Witness Алексеем Елисеевым, который привел в порядок юридическую структуру собственности Alfa Telecom. Об этом также говорится в отчете Global Witness.

По нему, «время регистрации Vesatel United Ltd и Southfield Management Inc. (февраль и июль 2009 года соответственно, т.е. незадолго до захвата MegaCom) позволяет предположить, что они могли быть созданы исключительно с целью проведения доли собственности. Либо эти компании могли служить секретным средством для кого-то, кто получал прибыль от сделки и не хотел быть узнанным. Данная секретность разрешается законами Белиза (а также Новой Зеландии, которая, как и Великобритания, не возражает, если ее компаниями владеют офшорные номинальные владельцы) и означает, что мы не в состоянии ни подтвердить реального их владельца, ни снять с Максима Бакиева подозрения в том, что он стоит за этими компаниями», - говорится в отчете.

Основываясь на данных национальных корпоративных ведомств по регистрации, Global Witness пытается определить истинных владельцев Southfield Management Inc. и Vesatel United Ltd. По ее данным, Vesatel United Ltd. была зарегистрирована в Новой Зеландии, и на первом этапе список ее акционеров был открыт, но на следующем уровне владения эта информация стала секретной. Известно лишь, что данная компания была зарегистрирована 9 февраля 2009 года на номинального владельца из Панамы Изет Тапия. Тапия заявила Global Witness, что «она не видела никаких признаков того, что  Vesatel была замешана в незаконном захвате MegaCom».

Что касается Southfield Management Inc., она была замечена в проведении подозрительных операций через АУБ, Dovepark Limited и Leader Pro Limited (директором последней являлся Сергей Костырин, компаньон Максима Бакиева).

Тем не менее Global Witness все же не может с полной уверенностью утверждать, что собственником Southfield Management Inc. являлся Костырин или что Елисеев был связан с одной из компаний, якобы вовлеченной в подозрительную деятельность АУБ.

Напомним, международная организация Global Witness провела расследование в формате «совершенно секретно» и выявила схемы отмывания средств в ходе проведения многомиллиардных операций с помощью «АзияУниверсалБанка» Кыргызстана.