ФАТФ рекомендует Кыргызстану ужесточить ответственность за отмывание денег и надзор небанковских поставщиков услуг денежных переводов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег подготовила для Кыргызстана ряд рекомендаций.

Отметим, что ФАТФ - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценку соответствия национальных систем этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Служба финансовой разведки КР представила анализ, в котором ФАТФ в рамках криминализации отмывания денег советует КР уже в 2012 году «пересмотреть текущую концепцию, связанную с уголовной ответственностью юридических лиц, и рассмотреть возможность изменения уголовного кодекса для наделения юридических лиц уголовной ответственностью за отмывание денег». Также организация рекомендует КР обеспечить соответствующую криминализацию финансирования терроризма, установить режим, который обеспечивает конфискацию имущества, полученного от инсайдерской торговли и манипуляции рынком, наделить правоохранительные органы и другие компетентные органы полномочиями для идентификации и поиска имущества, которое является или может стать предметом конфискации или подозревается в качестве преступных доходов.

ФАТФ кроме всего прочего советует КР обеспечить надзор, лицензирование или регистрацию небанковских поставщиков услуг денежных переводов, принять нормы, улучшающие эффективность системы надзора, установить и применить процедуры незамедлительной заморозки активов, относящихся к терроризму, вне зависимости от существования уголовных дел.

В анализе указывается, что географическое местоположение Кыргызстана способствует тому, что он может стать пунктом транзита для юго-западного азиатского незаконного оборота наркотиков на границе с Европой и Евразией. Кыргызстан может столкнуться с незаконным культивированием опиатов и увеличением местного потребления наркотиков. Согласно отчету за 2007 год, экономические преступления в КР также являются значительным источником незаконных доходов, включая мошенничество, воровство, незаконный бизнес, коррупцию, хищение государственных средств и ресурсов, незаконные схемы возмещения НДС, вымогательство и контрабанду товаров народного потребления. Другая определенная угроза противодействию отмыванию денег возникает из широко распространенной практики в Кыргызстане - создания фирм-однодневок, которые в основном учреждаются для налоговых целей и не ведут никакой экономической деятельности. Это способствуют укрывательству финансовых операций.

«Риски, связанные с отмыванием денег, исходят из кыргызстанского альтернативного или незаконного сектора денежных переводов. В связи с неразвитой финансовой инфраструктурой ограничен доступ к финансовым услугам, и население до сих пор проводит сделки и операции в основном наличными деньгами. Коррупция также остается существенной проблемой. Согласно данным Международной организации по борьбе с коррупцией и ее индексу восприятия коррупции, в 2010 году КР занимала 164-е место из 178 рассмотренных стран. Присутствует реальная угроза терроризма в Кыргызстане. Страна была целью террористических актов членов Исламского движения Узбекистана и Исламской туркестанской партии», - говорится в исследовании.