Узбекские банки обязали проверять продавцов валюты на связь с террористами, сообщает 

«Голос России». Правительство Узбекистана ввело новый порядок контроля финансовых операций в стране: вслед за фактическим запретом на продажу физическим лицам наличной валюты власти страны обязали банки проверять и тех, кто хочет от валюты избавиться.

Согласно новым правилам, банки должны проводить «надлежащую» проверку клиентов, осуществляющих разовые операции по продаже валюты. Если ранее правительство требовало проверять тех, кто хочет продать валюту на сумму, превышающую 1000 базовых заработных плат (около $40 тысяч по официальному курсу), то теперь эта норма сокращена в десять раз. Также уменьшена максимально допустимая норма по конверсии наличной валюты - до 25 минимальных размеров оплаты труда.

Размер минимальной заработной платы в Узбекистане составляет 91 тысячу 380 сумов ($41,7 по официальному курсу или $32,6 на черном рынке).

Таким образом, проверке будут подлежать все, кто захочет купить сумы, продав валюту на $4100, или обменять более $1000. Чтобы провести операцию, банк обязан будет выяснить личность и полномочия клиента и лиц, от имени которых он действует, изучить деловые отношения и операции клиента и сверить их с уже имеющимися сведениями.

Также запрещено проводить денежные переводы без получения данных клиента.

О том, сколько времени теперь будут занимать операции по покупке национальной валюты по новым правилам, не сообщается. Однако в документе содержится норма, согласно которой сотрудники банков, если у них возникнут предположения, что перевод средств или обменная операция может быть легализацией преступных доходов, обязаны заморозить операцию на срок до 3 суток.

С 1 февраля 2013 года Центробанк Узбекистана под предлогом борьбы с отмыванием денег запретил банкам и обменникам на территории республики продавать наличную валюту физическим лицам. Исключение сделали только для иностранцев. В настоящее время власти страны пытаются уничтожить черный рынок валютных операций.

http://rus.ruvr.ru/2013_11_27/Uzbekskie-banki-objazali-proverjat-prodavcov-valjuti-na-svjaz-s-terroristami-9785/